Фальшивый договор

Знакомство в кофейне

Предприниматель Сергеев обсуждает свой бизнес с коллегами за чашкой кофе в кофейне «Кофе Бин». Один из собеседников — Быков — его покупатель, у них сделка на 3 970 000 ₽. Второй — Тихонов — тоже как-то связан с поставками автозапчастей, они недавно познакомились здесь же, в кофейне, и как коллеги часто обсуждали дела. Тихонов не раз заводил речь о сотрудничестве, но не вдавался в подробности, и дальше разговоров дело не шло. А Быков и Сергеев сотрудничают давно и провели уже не одну сделку.

Быков как раз перечислил Сергееву деньги за очередную поставку товара, но того подводит поставщик: автозапчасти не пришли и предприниматель обещает вернуть деньги. На этом они расходятся.

Договор уступки

Через несколько дней Сергееву в Вайбере приходит файл от его знакомого из кофейни — Тихонова. Предприниматель открывает документ — перед ним договор цессии. Оказывается, за это время Тихонов вместо него поставил Быкову автозапчасти на 3 970 000 ₽. Быков переуступил долг, и теперь Сергеев должен вернуть деньги Тихонову.

Сергеев несколько раз звонит Быкову, чтобы убедиться, что тот переуступил долг, но не может дозвониться. Тогда он идёт в банк и перечисляет 3 970 000 ₽ на счёт Тихонова в Промсвязьбанке. Потом они встречаются как обычно, в кофейне, и Тихонов передаёт Сергееву подлинник договора цессии.

Через несколько дней Быков наконец перезванивает и требует объяснений: Сергеев уже должен был вернуть 3 970 000 ₽, а денег всё нет. Сергеев негодует: какие ещё деньги, если он уже перевёл их Тихонову по договору цессии. Так предприниматели узнают, что никакого договора не было, а четыре миллиона ушли к мошеннику.

Помощь друга

У Тихонова открыты счета в нескольких банках. Он переводит деньги Сергеева из Промсвязьбанка в Росбанк и Сбербанк. А чтобы спрятать их понадёжнее, собирается открыть ещё один счёт. Для этого ему нужна помощь друга.

Тихонов и Истомин вместе работали, потом Тихонов уволился, но они продолжали общаться. Когда Тихонов звонит и просит помочь, Истомин соглашается. Они встречаются, и Тихонов рассказывает, что нашёл работу на строительстве стадиона и уезжает. Но на его счетах в Росбанке и Сбербанке лежат деньги, которые надо будет перевести на другой счёт — Тихонов вот-вот откроет новый. Вместе они едут к нотариусу, и Истомин получает право переводить и снимать деньги со счетов Тихонова.

Сразу после получения доверенности Тихонов предлагает Истомину поехать в отделение Росбанка, чтобы убедиться, что по ней можно будет перевести деньги. На ресепшене Истомин отдаёт сотруднице банка свой паспорт и доверенность и просит проверить, может ли он перевести деньги. Сотрудница банка изучает документы и сообщает, что на банковском счёте Тихонова действительно лежит больше трёх миллионов рублей, но перечислить их не получится — счёт арестован.

Истомин удивлён — откуда такие деньги? Тихонов говорит, что заработал и не знает, почему счёт арестовали.

Тихонов уезжает строить стадион, а Истомину звонят из полиции. Узнав, что деньги украдены, Истомин соглашается их вернуть. Он перечисляет Сергееву 3 600 000 ₽ — всё, что есть на счёте. Тихонова объявляют в розыск и арестуют только через два года.

Версия мошенника

Ещё через год начинается суд. С обвинением Тихонов не соглашается и рассказывает свою версию событий:

— Я работал водителем в такси. Однажды получил заказ от клиента, его звали Алексей, и возил его полдня. Когда закончили поездку, Алексей попросил у меня номер телефона, чтобы и дальше со мной ездить. На следующий день он мне позвонил и сказал, где его забирать. Потом я ещё несколько раз его возил. Мы нормально общались, и он рассказал, как можно подзаработать, если открыть ИП на своё имя. Через ИП будут проводить деньги, а я буду получать за это комиссию. Делать почти ничего не нужно, и я согласился.

Тихонов выписал на Алексея доверенность и передал все документы для налоговой. Алексей сам оформил на Тихонова ИП и открыл счета в Промсвязьбанке, Росбанке и Сбербанке. Тихонову трижды приходили деньги: всякий раз он по указанию Алексея перечислял деньги со своих счетов на реквизиты, которые ему давал Алексей. В последний раз это оказались 3 970 000 ₽ от предпринимателя Сергеева.

— Алексей велел отправить эти деньги со счёта в Промсвязьбанке на счёт в Росбанке и закрыть первый счёт. Что делать с деньгами дальше, не сказал — обещал позже прислать реквизиты. Потом я нашёл работу на строительстве стадиона в другом городе — мне нужно было уехать. Я не знал, когда получу следующие инструкции по поводу денег, поэтому с разрешения Алексея оформил доверенность на Истомина. Он согласился перечислить деньги по команде Алексея, куда тот скажет. Но указаний так и не было, где сейчас деньги, я не знаю.

В суде Тихонов утверждает, что с Быковым и Сергеевым не знаком, в той кофейне никогда не был и не понимает, зачем его пытаются оговорить.