Фальшивый договор | Жиза — онлайн-журнал Эвотора о малом бизнесе
Жиза — проект Эвотора о малом бизнесе

Случайное знакомство может сыграть решающую роль в бизнесе. Предприниматель из Самары из-за шапочного знакомого едва не лишился четырёх миллионов рублей. Самое удивительное в этой истории, что достаточно было сделать один телефонный звонок, чтобы уличить мошенника. Впрочем, это не помешало тому всё отрицать в суде и даже предложить собственную стройную версию событий. Мы узнали, что насторожило суд и когда стоит насторожиться вам, если ваш долг передали другому.

Знакомство в кофейне

Предприниматель Сергеев обсуждает свой бизнес с коллегами за чашкой кофе в кофейне «Кофе Бин». Один из собеседников — Быков — его покупатель, у них сделка на 3 970 000 ₽. Второй — Тихонов — тоже как-то связан с поставками автозапчастей, они недавно познакомились здесь же, в кофейне, и как коллеги часто обсуждали дела. Тихонов не раз заводил речь о сотрудничестве, но не вдавался в подробности, и дальше разговоров дело не шло. А Быков и Сергеев сотрудничают давно и провели уже не одну сделку.

Быков как раз перечислил Сергееву деньги за очередную поставку товара, но того подводит поставщик: автозапчасти не пришли и предприниматель обещает вернуть деньги. На этом они расходятся.

Договор уступки

Через несколько дней Сергееву в Вайбере приходит файл от его знакомого из кофейни — Тихонова. Предприниматель открывает документ — перед ним договор цессии. Оказывается, за это время Тихонов вместо него поставил Быкову автозапчасти на 3 970 000 ₽. Быков переуступил долг, и теперь Сергеев должен вернуть деньги Тихонову.

Цессия — это передача права требовать долг другому человеку или компании. Чтобы уступить это право, нужно заключить договор.
Условия заключения договора цессии — в ст. 388 ГК РФ

Сергеев несколько раз звонит Быкову, чтобы убедиться, что тот переуступил долг, но не может дозвониться. Тогда он идёт в банк и перечисляет 3 970 000 ₽ на счёт Тихонова в Промсвязьбанке. Потом они встречаются как обычно, в кофейне, и Тихонов передаёт Сергееву подлинник договора цессии.

Через несколько дней Быков наконец перезванивает и требует объяснений: Сергеев уже должен был вернуть 3 970 000 ₽, а денег всё нет. Сергеев негодует: какие ещё деньги, если он уже перевёл их Тихонову по договору цессии. Так предприниматели узнают, что никакого договора не было, а четыре миллиона ушли к мошеннику.

Помощь друга

У Тихонова открыты счета в нескольких банках. Он переводит деньги Сергеева из Промсвязьбанка в Росбанк и Сбербанк. А чтобы спрятать их понадёжнее, собирается открыть ещё один счёт. Для этого ему нужна помощь друга.

Тихонов и Истомин вместе работали, потом Тихонов уволился, но они продолжали общаться. Когда Тихонов звонит и просит помочь, Истомин соглашается. Они встречаются, и Тихонов рассказывает, что нашёл работу на строительстве стадиона и уезжает. Но на его счетах в Росбанке и Сбербанке лежат деньги, которые надо будет перевести на другой счёт — Тихонов вот-вот откроет новый. Вместе они едут к нотариусу, и Истомин получает право переводить и снимать деньги со счетов Тихонова.

Сразу после получения доверенности Тихонов предлагает Истомину поехать в отделение Росбанка, чтобы убедиться, что по ней можно будет перевести деньги. На ресепшене Истомин отдаёт сотруднице банка свой паспорт и доверенность и просит проверить, может ли он перевести деньги. Сотрудница банка изучает документы и сообщает, что на банковском счёте Тихонова действительно лежит больше трёх миллионов рублей, но перечислить их не получится — счёт арестован.

Истомин удивлён — откуда такие деньги? Тихонов говорит, что заработал и не знает, почему счёт арестовали.

Тихонов уезжает строить стадион, а Истомину звонят из полиции. Узнав, что деньги украдены, Истомин соглашается их вернуть. Он перечисляет Сергееву 3 600 000 ₽ — всё, что есть на счёте. Тихонова объявляют в розыск и арестуют только через два года.

Версия мошенника

Ещё через год начинается суд. С обвинением Тихонов не соглашается и рассказывает свою версию событий:

— Я работал водителем в такси. Однажды получил заказ от клиента, его звали Алексей, и возил его полдня. Когда закончили поездку, Алексей попросил у меня номер телефона, чтобы и дальше со мной ездить. На следующий день он мне позвонил и сказал, где его забирать. Потом я ещё несколько раз его возил. Мы нормально общались, и он рассказал, как можно подзаработать, если открыть ИП на своё имя. Через ИП будут проводить деньги, а я буду получать за это комиссию. Делать почти ничего не нужно, и я согласился.

Тихонов выписал на Алексея доверенность и передал все документы для налоговой. Алексей сам оформил на Тихонова ИП и открыл счета в Промсвязьбанке, Росбанке и Сбербанке. Тихонову трижды приходили деньги: всякий раз он по указанию Алексея перечислял деньги со своих счетов на реквизиты, которые ему давал Алексей. В последний раз это оказались 3 970 000 ₽ от предпринимателя Сергеева.

— Алексей велел отправить эти деньги со счёта в Промсвязьбанке на счёт в Росбанке и закрыть первый счёт. Что делать с деньгами дальше, не сказал — обещал позже прислать реквизиты. Потом я нашёл работу на строительстве стадиона в другом городе — мне нужно было уехать. Я не знал, когда получу следующие инструкции по поводу денег, поэтому с разрешения Алексея оформил доверенность на Истомина. Он согласился перечислить деньги по команде Алексея, куда тот скажет. Но указаний так и не было, где сейчас деньги, я не знаю.

В суде Тихонов утверждает, что с Быковым и Сергеевым не знаком, в той кофейне никогда не был и не понимает, зачем его пытаются оговорить.

Спор адвоката и судьи

Адвокат уверяет, что Тихонов никогда не занимался предпринимательской деятельностью. Но в деле есть копия регистрации из налоговой. Тихонов открыл ИП за три месяца до того, как Сергеев перечислил ему деньги.

Тихонов заявляет, что не знаком с Быковым и Сергеевым, но в назначении платежа Сергеев написал, что перечисляет деньги по претензии к договору и указал даты документов. А Тихонов, если он получил деньги по ошибке, не побеспокоился о том, чтобы их вернуть.

В суде изучают детализацию вызовов с телефона Тихонова. Выясняется, что в день когда Сергеев перечислил деньги по договору цессии, Тихонов находился рядом с кофейней. Это подтверждает показания Сергеева и опровергает слова Тихонова.

Адвокат приносит в суд заключение эксперта, который изучил договор цессии. Эксперт считает, что подпись на договоре отличается от подписи Тихонова, но с уверенностью это сказать нельзя. Но в суде полагают, что Тихонов мог попросить кого-то поставить подпись на договоре, чтобы его не поймали, и не обращают внимание на заключение эксперта.

Последний довод адвоката: в договоре цессии нет банковских реквизитов Тихонова, а это значит, что он не виновен. Судья не согласен: Сергеев перечислил деньги на счёт Тихонова, платёжки подлинные — в этом нет сомнений. Аргумент адвоката не засчитывают.

Решение суда

Суд решает: Тихонов — мошенник, он обманул Сергеева, чтобы похитить четыре миллиона. Преступника должны отправить в колонию на год и пять месяцев, но пока шло следствие, он находился под арестом и уже отсидел свой срок. По закону один день под стражей до суда засчитывается за полтора дня в колонии общего режима. Тихонова отпускают прямо из зала суда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите 111 Ctrl+Enter.

Опубликовано 11 декабря 2019

Инструкция: как зарегистрировать товарный знак

Допустим, вы шьёте детскую одежду, вложились в рекламу и раскрутились. И тут узнаёте, что кто-то производит вещи под вашим логотипом. Чтобы конкуренты не нажились на вашем имени, зарегистрируйте свой логотип как товарный знак. Рассказываем по пунктам, как это сделать.

Чтобы бизнес зарабатывал, каждый сотрудник должен приносить пользу. Оценить его работу помогут цифры. Рассказываем, как с помощью нескольких показателей вычислить ленивого, некомпетентного или вороватого сотрудника.

«Продажи у неё будут невероятные»: как Паттерсон из идеи сделал продукт

Изобретатель был доволен своей кассой, но для других она была неудобной. Предприниматель купил кассу, внёс в неё сотни изменений, изготовил корпус из стали и построил успешный бизнес. Рассказываем, как ему это удалось.

Какому бизнесу нужен товарный знак

Если вы открыли кафе или производство одежды, у вас есть вывеска с красивым названием или свой стиль, вам может понадобиться защита от плагиата. Мы разобрались, кому стоит регистрировать товарный знак, а кому — нет.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: