Как обманывают предпринимателей: мертвые души | Жиза
Как обманывают предпринимателей: сотрудники-призраки

Как обманывают предпринимателей: сотрудники-призраки

Жиза — проект Эвотора о малом бизнесе

Гендиректор транспортной компании нанял нового начальника автоколонны. Ему дали полную свободу — он оформил сотрудников-призраков и получал за них зарплату. Беспечность обошлась компании в 360 000 ₽. Мы разобрали преступную схему, чтобы вы не попались.

Фальшивые сотрудники

Компания «РесурсТранс» занимается перевозками. Гендиректор берёт человека на должность начальника ижевской автоколонны, подписывает с ним все договоры и доверенности. Начальник быстро понимает, что никто не будет жёстко контролировать его работу. Тогда он придумывает схему, чтобы украсть деньги компании.

Одна из обязанностей нового сотрудника — нанимать людей в штат или по договору ГПХ. Начальник автоколонны изучает, как в организации принимают сотрудников и платят им зарплату. Затем он обращается к подчинённым с просьбой подыскать знакомых на должности работников по ремонту подвижного состава и электрогазосварщика — всего пять человек. Они не будут ходить на работу, а всю зарплату передадут ему.

Сотрудники не могут отказать начальнику: он угрожает им увольнением. Они находят знакомых и родственников, готовых за небольшую плату или по дружбе формально устроиться в «РесурсТранс». Подчинённые собирают копии паспортов, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и передают начальнику.

Начальник просит ведущего специалиста по персоналу подготовить договоры оказания услуг, трудовые договоры, приказ о приёме на работу, акты выполненных работ и табель учёта рабочего времени — всё должно выглядеть правдоподобно. Он подписывает документы, а вместо несуществующих работников расписываются его подчинённые или подставные работники.

После оформления специалист по персоналу и экономист передают бумаги и информацию о банковских счетах в бухгалтерию. Бухгалтерия каждый месяц начисляет на счета заработную плату, а подчинённые вместе со знакомыми или самостоятельно снимают деньги с карты и передают начальнику автоколонны. Получается немалая сумма — 363 344 ₽.

Но в компанию приходит полиция, от которой остальные сотрудники узнают о преступной схеме начальника. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере.

На допросе начальник автоколонны пишет явку с повинной. Но на суде он рассказывает свою историю.

Вопрос о клевете

Подсудимый:

— Да, я работал начальником автоколонны и мог нанимать и увольнять сотрудников. Но я невиновен. Специалист по персоналу сама пришла ко мне и попросила устроить своего родственника на работу. Я согласился, ведь нам не хватало слесарей. Потом ко мне обратились начальники участка с просьбой устроить своих друзей. Я согласился и подписал бумаги.

Начальники присылали мне акты выполненных работ, и я их подписывал. Но сначала я звонил начальникам или приезжал на место, чтобы проверить работу. Я приходил в гараж и интересовался у слесарей, работали они или нет. Но кто какие работы выполнял, я не спрашивал — мне важно было только, чтобы всё было сделано.

Одного из новых работников я не знаю, хотя все сотрудники в штате проходили со мной собеседование, я проверял их квалификацию. Кроме того, он должен был пройти медкомиссию и инструктаж. Впервые я увидел его на допросе у следователя.

Конечно, в договоре есть моя подпись. Но я не помню, как его подписывал. Возможно, подписал автоматически вместе с другими документами.

У моих коллег есть причины меня оклеветать. Один из подчинённых украл топливо на 36 000 ₽. Я написал докладную начальству, но его не наказали, а меня потом уволили. Другой сотрудник мстит мне за то, что я обещал ему должность механика. Обещание выполнить не удалось — его ставку сократили, а самого коллегу перевели на должность с меньшей зарплатой.

Деньги за новых работников я не получал. Наоборот, тратил свои средства на нужды компании. Финансирования не хватало, и я за свои деньги покупал электроды, круги для «болгарки», металл.

Явку с повинной я написал под давлением. Мне угрожали, говорили, что близких затаскают по допросам, а меня арестуют. Я не помню, что там написал. Бумаги могли подделать, потому что в тот день я был у врача. В следственный комитет и прокуратуру я не обращался, защитнику об этом не рассказывал. Но потом написал отказ от показаний.

Истории свидетелей

Показания свидетелей говорят совсем о другом. Сотрудники «РесурсТранс» утверждают, что были с начальником автоколонны в хороших отношениях. Но он давил на них, чтобы они выполнили его поручения.

Свидетель:

— Я работал начальником участка. В мои обязанности входило искать людей, отправлять информацию о них в отдел кадров. Решение о приёме на работу принимал начальник автоколонны.

Он попросил меня найти человека, согласного оформиться в штат, но фактически не работать. Его зарплата должна была пойти на хозяйственные нужды. Начальник автоколонны сказал: «Если работать хочешь, то надо найти».

Я испугался, что меня уволят. Нашёл знакомого, который согласился фиктивно устроиться в компанию, взял у него копии документов и отнёс их в отдел кадров. Там оформили договор, я расписался за сотрудника. Потом я составлял акты выполненных работ. Мы вместе со знакомым каждый месяц снимали зарплату с его карты, и я относил деньги начальнику автоколонны.

Позднее начальник попросил найти человека на должность электрогазосварщика. Всё происходило по той же схеме. Начальник опять объяснил это тем, что нужны деньги на расходы. Но когда я предложил ему написать в главное предприятие, чтобы нам выделили финансирование, он отказался.

Полицейский:

— Никто не давил на подозреваемого при допросе. Мы объяснили его права, сказали, что явка с повинной — смягчающее обстоятельство. Он сам написал заявления. Я и начальник отдела экономической безопасности присутствовали при этом.

Дочь подозреваемого:

— Я ничего не знаю о делах отца. Он спокойный, заботливый, добрый. Отношения в семье хорошие. Дорогих покупок отец не делал, он и мать давали мне деньги на обучение в медицинском колледже.

Решение суда

Решение суда

Нет оснований верить в версию подсудимого — слишком много свидетелей высказались против него. Кроме того, у суда есть вещественные доказательства: договоры, акты, доверенности, заключения экспертов, выписки движения денежных средств, явки с повинной и другие важные документы. На многих из них стоят подписи не новых работников, а неизвестных людей.

Сотрудники филиала «РесурсТранс» никогда не видели фиктивно устроенных коллег. По их словам, деньги на запчасти начальник автоколонны не тратил.

Суд учитывает положительные характеристики, явку с повинной и другие смягчающие обстоятельства. За мошенничество в крупном размере подсудимый получает 1 год и 6 месяцев условно.

Компания «РесурсТранс» потеряла 273 586 ₽. Чтобы вернуть деньги, ей нужно обратиться в суд с гражданским иском против бывшего начальника автоколонны.

⌘⌘⌘

Если вы сталкивались с мошенниками и готовы об этом рассказать, пишите: zhiza@evotor.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите 111 Ctrl+Enter.

Опубликовано 23 октября 2019

«Неподкупный кассир Ритти»: для чего придумали первую кассу

Бизнесмены в XIX веке искали способы избавиться от воровства кассиров, правильно считать выручку и увеличить прибыль. Рассказываем про три изобретения, с помощью которых они пытались наладить работу магазина.

Ирина два года дарила гостям каждый пятый кофе, а когда подсчитала затраты на акцию, — прослезилась. Она потратила полмиллиона рублей, но так и не поняла, приводит ли акция гостей. Разбираемся, как не разориться на программе лояльности.

Как закрылся технологический стартап, который привлёк 350 000 долларов

В 2016 году ребята из Питера воодушевились успехом индийской гостиничной сети и открыли компанию Roomp. Они зажгли идеей инвесторов, и те вложили в компанию 350 000 долларов. Но за два года её так и не удалось раскрутить. Мы расспросили ребят, как так вышло.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: