Как обманывают предпринимателей: мертвые души | Жиза
Сотрудники-призраки

Сотрудники-призраки

Жиза — проект Эвотора о малом бизнесе

Гендиректор транспортной компании нанял нового начальника автоколонны. Ему дали полную свободу — он оформил сотрудников-призраков и получал за них зарплату. Беспечность обошлась компании в 360 000 ₽. Мы разобрали преступную схему, чтобы вы не попались.

Фальшивые сотрудники

Компания «РесурсТранс» занимается перевозками. Гендиректор берёт человека на должность начальника ижевской автоколонны, подписывает с ним все договоры и доверенности. Начальник быстро понимает, что никто не будет жёстко контролировать его работу. Тогда он придумывает схему, чтобы украсть деньги компании.

Одна из обязанностей нового сотрудника — нанимать людей в штат или по договору ГПХ. Начальник автоколонны изучает, как в организации принимают сотрудников и платят им зарплату. Затем он обращается к подчинённым с просьбой подыскать знакомых на должности работников по ремонту подвижного состава и электрогазосварщика — всего пять человек. Они не будут ходить на работу, а всю зарплату передадут ему.

Сотрудники не могут отказать начальнику: он угрожает им увольнением. Они находят знакомых и родственников, готовых за небольшую плату или по дружбе формально устроиться в «РесурсТранс». Подчинённые собирают копии паспортов, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и передают начальнику.

Начальник просит ведущего специалиста по персоналу подготовить договоры оказания услуг, трудовые договоры, приказ о приёме на работу, акты выполненных работ и табель учёта рабочего времени — всё должно выглядеть правдоподобно. Он подписывает документы, а вместо несуществующих работников расписываются его подчинённые или подставные работники.

После оформления специалист по персоналу и экономист передают бумаги и информацию о банковских счетах в бухгалтерию. Бухгалтерия каждый месяц начисляет на счета заработную плату, а подчинённые вместе со знакомыми или самостоятельно снимают деньги с карты и передают начальнику автоколонны. Получается немалая сумма — 363 344 ₽.

Но в компанию приходит полиция, от которой остальные сотрудники узнают о преступной схеме начальника. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере.

На допросе начальник автоколонны пишет явку с повинной. Но на суде он рассказывает свою историю.

Вопрос о клевете

Подсудимый:

— Да, я работал начальником автоколонны и мог нанимать и увольнять сотрудников. Но я невиновен. Специалист по персоналу сама пришла ко мне и попросила устроить своего родственника на работу. Я согласился, ведь нам не хватало слесарей. Потом ко мне обратились начальники участка с просьбой устроить своих друзей. Я согласился и подписал бумаги.

Начальники присылали мне акты выполненных работ, и я их подписывал. Но сначала я звонил начальникам или приезжал на место, чтобы проверить работу. Я приходил в гараж и интересовался у слесарей, работали они или нет. Но кто какие работы выполнял, я не спрашивал — мне важно было только, чтобы всё было сделано.

Одного из новых работников я не знаю, хотя все сотрудники в штате проходили со мной собеседование, я проверял их квалификацию. Кроме того, он должен был пройти медкомиссию и инструктаж. Впервые я увидел его на допросе у следователя.

Конечно, в договоре есть моя подпись. Но я не помню, как его подписывал. Возможно, подписал автоматически вместе с другими документами.

У моих коллег есть причины меня оклеветать. Один из подчинённых украл топливо на 36 000 ₽. Я написал докладную начальству, но его не наказали, а меня потом уволили. Другой сотрудник мстит мне за то, что я обещал ему должность механика. Обещание выполнить не удалось — его ставку сократили, а самого коллегу перевели на должность с меньшей зарплатой.

Деньги за новых работников я не получал. Наоборот, тратил свои средства на нужды компании. Финансирования не хватало, и я за свои деньги покупал электроды, круги для «болгарки», металл.

Явку с повинной я написал под давлением. Мне угрожали, говорили, что близких затаскают по допросам, а меня арестуют. Я не помню, что там написал. Бумаги могли подделать, потому что в тот день я был у врача. В следственный комитет и прокуратуру я не обращался, защитнику об этом не рассказывал. Но потом написал отказ от показаний.

Истории свидетелей

Показания свидетелей говорят совсем о другом. Сотрудники «РесурсТранс» утверждают, что были с начальником автоколонны в хороших отношениях. Но он давил на них, чтобы они выполнили его поручения.

Свидетель:

— Я работал начальником участка. В мои обязанности входило искать людей, отправлять информацию о них в отдел кадров. Решение о приёме на работу принимал начальник автоколонны.

Он попросил меня найти человека, согласного оформиться в штат, но фактически не работать. Его зарплата должна была пойти на хозяйственные нужды. Начальник автоколонны сказал: «Если работать хочешь, то надо найти».

Я испугался, что меня уволят. Нашёл знакомого, который согласился фиктивно устроиться в компанию, взял у него копии документов и отнёс их в отдел кадров. Там оформили договор, я расписался за сотрудника. Потом я составлял акты выполненных работ. Мы вместе со знакомым каждый месяц снимали зарплату с его карты, и я относил деньги начальнику автоколонны.

Позднее начальник попросил найти человека на должность электрогазосварщика. Всё происходило по той же схеме. Начальник опять объяснил это тем, что нужны деньги на расходы. Но когда я предложил ему написать в главное предприятие, чтобы нам выделили финансирование, он отказался.

Полицейский:

— Никто не давил на подозреваемого при допросе. Мы объяснили его права, сказали, что явка с повинной — смягчающее обстоятельство. Он сам написал заявления. Я и начальник отдела экономической безопасности присутствовали при этом.

Дочь подозреваемого:

— Я ничего не знаю о делах отца. Он спокойный, заботливый, добрый. Отношения в семье хорошие. Дорогих покупок отец не делал, он и мать давали мне деньги на обучение в медицинском колледже.

Решение суда

Решение суда

Нет оснований верить в версию подсудимого — слишком много свидетелей высказались против него. Кроме того, у суда есть вещественные доказательства: договоры, акты, доверенности, заключения экспертов, выписки движения денежных средств, явки с повинной и другие важные документы. На многих из них стоят подписи не новых работников, а неизвестных людей.

Сотрудники филиала «РесурсТранс» никогда не видели фиктивно устроенных коллег. По их словам, деньги на запчасти начальник автоколонны не тратил.

Суд учитывает положительные характеристики, явку с повинной и другие смягчающие обстоятельства. За мошенничество в крупном размере подсудимый получает 1 год и 6 месяцев условно.

Компания «РесурсТранс» потеряла 273 586 ₽. Чтобы вернуть деньги, ей нужно обратиться в суд с гражданским иском против бывшего начальника автоколонны.

⌘⌘⌘

Если вы сталкивались с мошенниками и готовы об этом рассказать, пишите: zhiza@evotor.ru

Опубликовано 23 октября 2019

Инструкция: как зарегистрировать товарный знак

Допустим, вы шьёте детскую одежду, вложились в рекламу и раскрутились. И тут узнаёте, что кто-то производит вещи под вашим логотипом. Чтобы конкуренты не нажились на вашем имени, зарегистрируйте свой логотип как товарный знак. Рассказываем по пунктам, как это сделать.

Чтобы бизнес зарабатывал, каждый сотрудник должен приносить пользу. Оценить его работу помогут цифры. Рассказываем, как с помощью нескольких показателей вычислить ленивого, некомпетентного или вороватого сотрудника.

«Продажи у неё будут невероятные»: как Паттерсон из идеи сделал продукт

Изобретатель был доволен своей кассой, но для других она была неудобной. Предприниматель купил кассу, внёс в неё сотни изменений, изготовил корпус из стали и построил успешный бизнес. Рассказываем, как ему это удалось.

Какому бизнесу нужен товарный знак

Если вы открыли кафе или производство одежды, у вас есть вывеска с красивым названием или свой стиль, вам может понадобиться защита от плагиата. Мы разобрались, кому стоит регистрировать товарный знак, а кому — нет.