Махинации с кукурузой | Жиза — онлайн-журнал Эвотора о малом бизнесе
Жиза — проект Эвотора о малом бизнесе

Предприниматель из Волгограда закупил кукурузу на четыре миллиона рублей, чтобы продать подороже, но угодил в ловушку. Мошенники выстроили сложную схему и втянули в неё людей, которые не подозревали, что помогают преступникам. В итоге — ни денег, ни кукурузы, а сплошные нервы и судебные разбирательства. Мы распутали схему, чтобы уберечь вас.

Соучастник поневоле

Мошенников было трое: Оганисян, Кюрджиев и Вамош. Они придумали план действий и распределили роли. Сначала Оганисян и Кюрджиев создают компанию «Югагро», которая якобы занимается оптовой продажей фруктов и овощей. Вамош открывает ИП: её роль — получать деньги от предпринимателей, которые попадутся на крючок.

Долго искать первых клиентов не приходится: помощница предпринимателя Блиставцевой сама находит «Югагро» в интернете и выходит на связь. Ей предлагают купить семь тысяч тонн кукурузы и заплатить за это 59 500 000 ₽. Покупательнице говорят, что товар хранится на элеваторе компании «Нива». Это фирма, которая действительно торгует кукурузой, но мошенники не имеют к ней никакого отношения. Покупателя устраивают условия, и стороны заключают договор поставки.

Чуть позже помощнице Блиставцевой говорят, что с расчётным счётом «Югагро» возникли сложности. Ей предлагают заключить договор поставки с предпринимателем Вамош и уверяют, что выполнят все обязательства в срок. Покупатель верит и заключает новый договор поставки первой партии с ИП Вамош. По этому договору предприниматель покупает 500 тонн кукурузы за 4 250 000 ₽. Помощница Блиставцевой не подозревает, что стала участником преступления, и продолжает раскручивать схему мошенников.

Настоящая жертва

В компании «СанГрейнВолга» ищут поставщиков кукурузы. Директор компании находит помощницу Блиставцевой и заключает с ней договор поставки. Первая партия должна составить всё те же 500 тонн, но стоит уже 4 600 000 ₽. Теперь уже помощница Блиставцевой рассказывает, что кукуруза хранится на элеваторе компании «Нива» и подогнать машины для загрузки нужно туда.

Директор «СанГрейнВолга» перечисляет деньги Блиставцевой. Блиставцева перечисляет их Вамош. Разницу — 350 000 ₽ — оставляет себе.

В назначенный день девять автомобилей «СанГрейнВолга» приезжают на элеватор. Вамош вместе с сообщниками убеждает директора элеватора начать погрузку кукурузы. Они заверяют, что погрузка не успеет закончиться, как деньги за 500 тонн кукурузы будут у него на счёте. Владелец элеватора соглашается. Но погрузка заканчивается, а денег нет. Компания «СанГрейнВолга» остаётся без кукурузы, за которую она уже заплатила.

Что решил суд

Решение суда

Помощницу Блиставцевой, которая оказалась участницей мошеннической схемы, признали невиновной. Хоть предприниматель и выиграла от сделки, но ни она, ни её помощница не подозревали, что участвуют в обмане.

От мошенников пострадал директор «СанГрейнВолга». Сообщники похитили у него 4 250 000 ₽ — в суде это посчитали особо крупным ущербом. Вамош заключила со следствием досудебное соглашение: она признала вину и выдала сообщников. Это помогло ей на суде: Вамош отправится в колонию на три года, но не сразу, а когда младшему из её троих детей исполнится 14 лет.

Чтобы вернуть свои деньги, директору «СанГрейнВолга» нужно подать в суд гражданский иск.

Как защититься от мошенников

Про обязанность проверять контрагентов — в постановлении пленума ВАС РФ

Прежде чем договариваться с новым поставщиком, убедитесь в том, что он реальный. Для этого запросите у потенциального контрагента документы и проверьте его по базам. Документы расскажут про финансовое состояние подрядчика и помогут понять, сможет ли он выполнить ваш заказ.

Если ваш партнёр — компания, запросите:

  1. Учредительные документы — полностью и в последней редакции. Чтобы убедиться, что вам прислали последнюю версию документа, проверьте дату в реестре юридических лиц:

  2. Свидетельство о регистрации компании (ОГРН). Такой документ есть у компаний, зарегистрированных до 2017 года. После этой даты у компании будет только лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007.
  3. Документ, в котором сказано, кто имеет право подписывать договор от имени компании. Если на договоре будет стоять подпись генерального директора, запросите решение, которым его назначили, или протокол заседания, на котором его избрали. Если подпись на договоре поставит другой сотрудник, запросите копию доверенности и обратите внимание на срок её действия.
  4. Лицензию, если она нужна для бизнеса, которым занимается партнёр.
    Список бизнесов, для которых нужна лицензия
  5. Выписку из реестра недвижимости, если сделка касается недвижимости.
  6. Копию второй и третьей страниц паспорта того, кто будет подписывать договор, чтобы по серии и номеру проверить, действителен ли паспорт.

Если ваш партнёр — ИП, запросите:

  1. Свидетельство о регистрации ИП (ОГРИП).
  2. Лицензию, если она нужна для бизнеса, которым занимается партнёр.
    Список бизнесов, для которых нужна лицензия
  3. Выписку из реестра недвижимости, если сделка касается недвижимости.
  4. Копию паспорта. Важно узнать место жительства предпринимателя, чтобы предъявить иск, если дело дойдёт до суда.

Автору помогала Катерина Земскова, консультант по налогам и бухгалтерскому учёту.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите 111 Ctrl+Enter.

Опубликовано 20 ноября 2019

Инструкция: как зарегистрировать товарный знак

Допустим, вы шьёте детскую одежду, вложились в рекламу и раскрутились. И тут узнаёте, что кто-то производит вещи под вашим логотипом. Чтобы конкуренты не нажились на вашем имени, зарегистрируйте свой логотип как товарный знак. Рассказываем по пунктам, как это сделать.

Чтобы бизнес зарабатывал, каждый сотрудник должен приносить пользу. Оценить его работу помогут цифры. Рассказываем, как с помощью нескольких показателей вычислить ленивого, некомпетентного или вороватого сотрудника.

«Продажи у неё будут невероятные»: как Паттерсон из идеи сделал продукт

Изобретатель был доволен своей кассой, но для других она была неудобной. Предприниматель купил кассу, внёс в неё сотни изменений, изготовил корпус из стали и построил успешный бизнес. Рассказываем, как ему это удалось.

Какому бизнесу нужен товарный знак

Если вы открыли кафе или производство одежды, у вас есть вывеска с красивым названием или свой стиль, вам может понадобиться защита от плагиата. Мы разобрались, кому стоит регистрировать товарный знак, а кому — нет.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: