Истории

Под честное слово: предприниматели сами отдавали товары на сотни тысяч рублей

Стать жертвой мошенников может любой, даже опытный предприниматель. Расскажем о преступной схеме, которую использовала группа мошенников из Перми. Бизнесмены поставили преступникам продукты на 4 000 000 ₽ и не получили за них ни копейки.

Куплю фирму, дорого

Перед тем как развернуть преступную деятельность, сообщники Николаев и Егоров проводят кропотливую подготовительную работу. Организатор и идейный вдохновитель преступного сговора Николаев и его «правая рука» Егоров покупают у предпринимателя Юрченко компанию за 80 000 ₽. В комплект покупки входят учредительные документы, ИНН, КПП, печать фирмы, копия паспорта Юрченко. Чтобы сохранить анонимность, преступники не переоформляют компанию на себя и пользуются данными Юрченко. 

Параллельно Николаев и Егоров заводят «корпоративные» электронные почтовые ящики и покупают сим-карты, которые зарегистрированы на других людей. 

История умалчивает, как Николаев и Егоров познакомились с Дмитрием Козловым. В то время он нуждался в деньгах и имел солидный опыт в сфере торговли. Мошенники предлагают Козлову роль коммерческого директора фирмы и раскрывают свои планы: компания будет обманом присваивать большие партии продуктов питания. Затем продукты будут перепродавать, а выручку делить. Сообщники убеждают Козлова, что ему ничего не грозит: фирма оформлена на ничего не подозревающего Юрченко, сим-карты принадлежат другим людям и в целях конспирации будут постоянно меняться. Это звучит крайне заманчиво, и Козлов соглашается.

На поиски жертвы

Каждый участник группы играет свою роль:

✓ Николаев ищет клиентов и ведёт с ними переговоры, представляясь генеральным директором.

✓ Егоров занимается логистикой, ищет склады, подделывает документы, вывозит краденное.

✓ Козлов по фальшивой доверенности исполняет роль коммерческого директора фирмы, принимает товар и подписывает накладные.

Чтобы найти клиентов, Николаев использует аккаунт на портале Агросервер.ру. Он вносит туда данные купленной фирмы и размещает первое объявление. У сайта положительная репутация — специализированная площадка для торговли агропромышленными товарами работает с 2005 года. По легенде фирма, которую Николаев регистрирует на торговой площадке, представляет крупную российскую торговую сеть и заинтересована в покупке продуктов питания.

Первая удача, первый провал

Первым на удочку мошенников попадается предприниматель, который готов поставить 40 тонн перловой и ячневой крупы без предоплаты. Продавцу даже в голову не приходит, что его могут обмануть: Козлов присылает ему на электронную почту реквизиты компании, грамотно составленный проект договора поставки, а затем и сам договор с подписью и печатью. 

Товар доставляют на склад, Козлов по фиктивной доверенности от директора компании подписывает товарно-транспортную накладную и передаёт её водителю. Деньги за крупу — почти 600 000 ₽ — незадачливый предприниматель так и не получил.

По такой же схеме мошенники едва не обманули поставщика мяса, который планировал продать 5 тонн говядины на 800 000 ₽. Правда, в этом случае менеджер продавца проявляет бдительность. Она просит Николаева, который общается с ней по сотовому под видом генерального директора, сначала оплатить товар, а потом начинать разгрузку. Машина с мясом в этот момент уже находится на территории склада. Николаев пускает в ход красноречие и дар убеждения, но на менеджера это не действует. Она даёт водителю грузовика команду вернуться с товаром на базу.

Тактика меняется

После неудачи с мясом мошенники понимают, что пора пересмотреть схему. Новому претенденту на сделку преступники вместе с проектом договора высылают копии уставных документов и паспортов Юрченко и Козлова. Предприниматель не ожидает подвоха и организовывает поставку сладостей на 340 000 ₽. Перед тем, как товар доставят, Егоров изготавливает фальшивое платежное поручение с пометкой банка об оплате. Получив его на электронную почту, продавец отгружает товар, а Козлов принимает его на складе.

Самый крупный куш преступники сорвали, когда заключили договор поставки с местным производителем сыра. Благодаря трюку с поддельным платёжным поручением им удаётся завладеть партией моцареллы и сулугуни на 3 000 000 ₽.  

Как водится, шальные деньги удачи мошенникам не принесли, и очень скоро они попадают в поле зрения полиции.

Расплата 

Уголовное дело в отношении Николаева и Егорова выделили в отдельное производство. Полиция уже сталкивалась с ними, так что подозреваемых ждёт более длительное расследование и отдельный суд. 

Козлов с самого начала сотрудничал со следствием и в награду получил относительно мягкий приговор. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст.159 УК РФ) и посадили на 1,5 года. Кроме этого, преступник обязан выплатить в пользу государства штраф 100 000 ₽ и вместе с Николаевым и Егоровым компенсировать потерпевшим материальный ущерб — почти 4 000 000 ₽.   

Юрченко, который продал преступникам свою фирму, сумел доказать непричастность к преступлениям и проходит по делу как свидетель.

*Мы изменили имена и фамилии всех участников судебного процесса

Опубликовали 2 февраля 2021 года

На ту же тему