Семь сервисов для проверки подрядчика
Законы

Семь сервисов для проверки подрядчика

Если вы получили чертовски выгодное предложение от нового заказчика, не спешите сразу отгружать товар. Сначала проверьте, что это не мошенники. Потерять деньги — только часть неприятностей. Есть ещё налоговая, которой, вероятно, вам придётся доказывать, что вы не сотрудничали с компанией-однодневкой ради накрутки НДС. В общем, лучше проверьте — это не займёт больше часа.

Проверить, что ваш банк знает о ваших контрагентах 

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» даёт банку право заблокировать ваш счёт либо отказать вам в ДБО (дистанционном банковском обслуживании). Один из важных факторов при оценке вашей компании или ИП — кому вы платите и откуда получаете деньги. Если ваш контрагент отмечен в банковских списках как ненадёжный, то и к вам могут быть вопросы.

Чтобы не случилось блокировки счёта или отказа в ДБО, убедитесь, что ваши контрагенты такие же честные, как и вы. Банки следят, чтобы вы заключали договоры только с надежными контрагентами (и догадайтесь, что произойдет, если у вас будут контрагенты в зоне риска).

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 2

Вот так один из банков предоставляет предпринимателям отчёт по контрагентам. Если работать с компаниями из зоны риска, могут начаться проблемы

Регулярно проверяйте ваш статус в личном кабинете банка, чтобы вовремя предотвратить неприятные сюрпризы от службы безопасности ↓

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 3

Когда оформляете платёж, большинство интернет-банков автоматически проверяет надежность компании по ИНН и сразу же подсвечивает статус юрлица. Не стоит иметь дело с красными фирмами.

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 4

Зелёная галочка — значит, банк считает компанию надёжной

Если же вы ещё только собираетесь заключать договор, нужно проверить юрлицо самостоятельно.

Проверить, как давно работает компания

Найдите сведения в едином реестре компаний и ИП. Чтобы не нарваться на компанию-однодневку, проверьте дату регистрации. Если компании два дня, стоит насторожиться. 

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 5

Вбейте в поле поиска название фирмы или ФИО индивидуального предпринимателя. Если система показывает несколько компаний с одинаковым названием, задайте регион, в котором зарегистрирована нужная организация. Скрин: ФНС России

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 5

Вбейте в поле поиска название фирмы или ФИО индивидуального предпринимателя. Если система показывает несколько компаний с одинаковым названием, задайте регион, в котором зарегистрирована нужная организация. Скрин: ФНС России

На что ещё смотреть в выписке:

1. Размер уставного капитала. Сама по себе минимальная сумма уставного капитала 10 000 ₽ ни о чём плохом не говорит, но фирме с таким уставным капиталом, которая появилась только вчера, доверять не стоит. А вот если уставный в десятки раз больше, скорее всего, компания надежная. 

2. Виды экономической деятельности. Покупать стулья у компании, которая вообще торгует алкоголем — подозрительно. 

3. Лицензия. В выписке должны быть данные про лицензию, если вы заключаете договор с частной охраной, медицинской компанией или любой другой фирмой, которая по закону не может работать без лицензии.

Проверить, реальный у компании адрес или фиктивный

Проверьте базу адресов налоговой. Налоговая собирает в отдельную базу все адреса, по которым зарегистрировано сразу несколько юридических лиц. Так можно понять, по какому адресу зарегистрирован ваш контрагент — реальному или фиктивному. Если адрес фиктивный, найти компанию в случае каких-то проблем будет непросто. 

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 6

Заполнять все поля поиска не обязательно, можно даже оставить их пустыми. Система всё равно выдаст список подозрительных адресов. Список можно скачать в Excel. Скрин: ФНС России

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 6

Заполнять все поля поиска не обязательно, можно даже оставить их пустыми. Система всё равно выдаст список подозрительных адресов. Список можно скачать в Excel. Скрин: ФНС России

Экосистема Эвотора помогает предпринимателю вести бизнес чисто, чётко и без внезапных задолженностей

Проверить, есть ли у компании долги 

Поищите компанию в базе судебных приставов. Возможно, контрагент работает давно, но погряз в долгах. Лучше знать об этом заранее — перед тем, как решиться на отгрузку товара. 

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 7

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 8

Чтобы найти компанию в базе ФССП, достаточно знать полное название или адрес. Нажмите «расширенный поиск» и выберите «юридическое лицо». Скрин: ФССП России

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 8

Чтобы найти компанию в базе ФССП, достаточно знать полное название или адрес. Нажмите «расширенный поиск» и выберите «юридическое лицо». Скрин: ФССП России

Проверить, не банкротят ли подрядчика

Поищите иски против компании в картотеке Арбитражного суда. Возможно, в базе приставов компании ещё нет, но она уже проходит процедуру банкротства. 

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 9

Заполнять все поля в поиске не обязательно: введите только название нужной организации. Система выдаст все дела, в том числе и уже закрытые, в которых когда-либо участвовала фирма. Скрин: картотека Арбитражного суда

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 9

Заполнять все поля в поиске не обязательно: введите только название нужной организации. Система выдаст все дела, в том числе и уже закрытые, в которых когда-либо участвовала фирма. Скрин: картотека Арбитражного суда

Проверить, нет ли к компании исков от клиентов и сотрудников

Поищите иски против компании в судах общей юрисдикции. Помимо экономических споров компания может выступать ответчиком в судах общей юрисдикции. Это могут быть, например, трудовые споры или иски о защите прав потребителей. Искать такую информацию сложно, потому что единой базы исков нет. Но можно проверить по самым крупным или региональным базам.

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 10

Для поиска в ГАС «Правосудие» достаточно выбрать регион, в котором зарегистрирована компания, и вместо фамилии участника процесса ввести название. Скрин: ГАС «Правосудие»

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 10

Для поиска в ГАС «Правосудие» достаточно выбрать регион, в котором зарегистрирована компания, и вместо фамилии участника процесса ввести название. Скрин: ГАС «Правосудие»

Можно поискать дела против компании в другой базе судебных актов. Для поиска тоже достаточно ввести название и выбрать регион.

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 11

Если у компании распространённое название, то лучше вводить как можно больше данных для поиска. Иначе придётся просмотреть огромный список. Скрин: Судебные и нормативные акты РФ

В Москве вся информация от разных судов собрана на сайте Мосгорсуда в разделе «Поиск по судебным делам».

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 12

Достаточно ввести название организации в поле «Стороны» и система автоматически выдаст список дел, в которых принимает участие компания с таким или похожим наименованием — неважно в качестве истца или ответчика. Скрин: Портал судов общей юрисдикции Москвы

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 12

Достаточно ввести название организации в поле «Стороны» и система автоматически выдаст список дел, в которых принимает участие компания с таким или похожим наименованием — неважно в качестве истца или ответчика. Скрин: Портал судов общей юрисдикции Москвы

Проверить порядочность компании при работе с другими заказчиками

Поищите компанию в реестре недобросовестных поставщиков — его ведёт антимонопольная служба. В реестр попадают те, кто не выполняет обязательства по госконтрактам. Правда, информация в реестре хранится не вечно. Если компания за два последних года больше ничего не нарушала, её исключат из списка.

Семь сервисов для проверки подрядчика, фото 13

Для поиска достаточно ввести название компании.Скрин: Единая информационная система в сфере закупок

Подытожим

Если не проверять контрагентов, можно столкнуться с мошенниками или компаниями-однодневками.Чтобы обезопасить себя, перед сделкой проверьте компанию: 

в едином реестре компаний и ИП, проверьте, как давно компания работает;

в базе адресов налоговой посмотрите, по какому адресу зарегистрирована компания: реальному или фиктивному;

в базе судебных приставов узнайте, есть ли у компании долги;

в картотеке Арбитражного суда, проверьте не банкротят ли компанию;

в судах общей юрисдикции ищите другие иски против компании, например, от клиентов или сотрудников;

в реестре недобросовестных поставщиков проверьте, выполняет ли компания обязательства по госконтрактам.

Опубликовали 2 декабря 2021 года

На ту же тему