Алименты под прикрытием бизнеса

За слова ответишь!

В конце 2020 года директор компании «Лесной регион» подаёт в суд на ИП Ковалёву. Он утверждает, что в 2018 году компания заключила с ней устный договор поставки и в течение двух лет перечисляла деньги по договору — всего 2 228 100 ₽. Теперь директор фирмы говорит, что условия договора Ковалёва так и не выполнила. Он хочет вернуть все деньги, которые ей перечислили за два года.

У директора «Лесного региона» в качестве доказательства есть платёжные поручения: он регулярно переводил Ковалёвой разные суммы, от 10 000 ₽ до 325 000 ₽. Назначения платежей были разными: услуги по рекламе, полиграфия, изготовление баннеров, рассылка почты, текстильная и упаковочная продукция. Налоговая подтверждает: счёт, с которого переводили деньги, действительно принадлежит компании «Лесной регион». 

Директор компании направляет Ковалёвой претензию. Он требует в течение трёх банковских дней вернуть ему все деньги за товары и услуги, которых он так и не получил. Ковалёва отказывается, и он идёт в суд.

А был ли договор?

По выписке из лицевого счета Ковалёвой видно, что «Лесной регион» действительно перечислял ей деньги. Причем даже больше, чем два миллиона, которые с неё сейчас требуют. Деньги приходили с нескольких счетов компании. 

В ответе на претензию Ковалёва пишет, что никаких договоров, ни устных, ни письменных, ни поставки, ни оказания услуг с компанией «Лесной регион» она не заключала. Более того, директор компании — её бывший зять. В 2017 году он развёлся с дочерью Ковалёвой, но уже в 2018 бывшие супруги снова сошлись. С момента воссоединения семьи у зятя был свободный доступ в квартиру Ковалёвой, он пользовался её вещами и даже банковскими картами. 

Ковалёва заявляет: деньги, которые переводил ей бывший зять, он сам же и снимал с карты. Так он просто выводил деньги из своей компании. Ковалёва подаёт встречный иск к бывшему зятю — она просит признать договор поставки незаключённым. 

Семейные тяжбы

Слова Ковалёвой подтверждает её дочь. Она даже обращалась в полицию с заявлением, в котором просила привлечь бывшего мужа к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег. Все деньги, которые бывший муж перечислял ей и её матери от имени своей компании, он сам же и тратил. Написать заявление дочь Ковалевой решилась после того, как узнала, что бывший муж якобы собирается обвинить её в неосновательном обогащении и отсудить 4 500 000 ₽.

Во время полицейской проверки по заявлению дочери Ковалёвой её бывший муж дал письменные пояснения и рассказал, что перечислял тёще деньги по устной договоренности, якобы за оплату товаров, но фактически это были алименты. В полиции посчитали, что это не преступление и отказались заводить дело.

Битва адвокатов

В суде сразу рассматривают оба иска: директора «Лесного региона» к Ковалёвой и её встречный иск. Никто из них лично в суд не приходит — за них отдуваются адвокаты. 

Директор «Лесного региона» в своём исковом заявлении просит взыскать с Ковалёвой деньги за то, что она не выполнила обязательства по устному договору поставки. Однако в суде его представитель говорит, что таких договоров было несколько — по числу платёжек. Он не может рассказать, сколько и какой текстильной и упаковочной продукции должна была поставить Ковалёва, не знает наименований и ассортимента — а это существенные условия договора поставки. Значит, этот договор или договоры, если их было несколько, нельзя признать заключёнными. То же и с договорами оказания услуг — никто не знает подробностей, какие именно услуги должна была оказывать Ковалёва.

Суд решает, что у директора «Лесного региона» нет никаких оснований требовать с Ковалёвой деньги по устному договору поставки. Встречный иск Ковалёвой суд удовлетворяет и признаёт договор поставки незаключённым. А значит, ей не придётся возвращать бывшему зятю 2 000 000 ₽.